ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000242101000
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 27 Ιουνίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη Μάνδρα (25ο Χλμ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ.), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Απόσβεση σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων με συμψηφισμό υπέρ το άρτιο.
  2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς απόσβεση σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.
  3. Τροποποίηση άρθρου 5 Καταστατικού.
  4. Προσθήκη στους πρωταρχικούς σκοπούς της εταιρείας αυτών της απόκτησης, πώλησης, μίσθωσης, εκμίσθωσης, ανάπτυξης, διαχείρισης, αξιοποίησης, εκμετάλλευσης και διάθεσης πάσης φύσεως ακινήτων βιομηχανικής, εμπορικής, τουριστικής ή οικιστικής χρήσης στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και αντίστοιχη τροποποίηση άρθρου 2 Καταστατικού.
  5. Εναρμόνιση του καταστατικού με το Ν. 4548/2018 υιοθέτηση νέων προβλέψεων του Ν. 4548/2018 και απλοποίηση του καταστατικού, με αντίστοιχη τροποποίησή του.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, όσοι από τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου τους, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ. να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας (25ο Χλμ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στη Μάνδρα), ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των τυχόν αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων.

ΜΑΝΔΡΑ, 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ